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财联社(北京,记者 高萍)讯,3月31日晚间,央行、银保监会、证监会团结就《金融机构客户尽职观察和客户身份资料及生意纪录保留治理设施(修订草案征求意见稿)》征求意见。适用局限最新纳入非银行支付机构、网络小额贷款公司、银行理财子公司等从事金融营业的机构。

法询金融羁系研究院副院长周毅钦在接受财联社采访时示意,此次《修订草案》主要是对07年版的文件举行了修订,对照大的转变是将一些新兴金融营业机构和新增金融机构席卷在内。在周毅钦看来,此举不仅与羁系部门一直强调的“将所有金融流动纳入到羁系局限之内”相呼应,也是给这些新入机构异常明确的羁系细则,防止羁系套利和政策擦边球征象的泛起。

“增添试用局限主要照样凭证现实营业来区分,去年以来羁系就一直强调金融的归金融,通常相符金融羁系局限的机构,现实涉及到金融层面的营业都要被羁系。”支付行业资深剖析师王蓬博亦示意,新经济催生了新金融营业,存在交差性和渗透性等特点,而且涉及局限和人数更广,社会影响力更大。为更好的提防金融风险,异常有需要扩大适用局限,将非银行支付机构等纳入羁系。

凭证央行2007年宣布的相关治理设施,该设施适用的金融机构包罗五大类,第四类包罗信托公司、金融资产治理公司、财政公司、金融租赁公司、汽车金融公司、钱币经纪公司。

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财联社记者对比发现,此次《修订草案》适用局限第四类增添“消费金融公司、贷款公司、银行理财子公司”等机构。另外,第四十九条划定,非银行支付机构、网络小额贷款公司以及从事汇兑营业、支付整理营业、基金销售营业、保险专业署理和保险经纪营业的机构推行客户尽职观察、客户身份资料和生意纪录保留义务适用本设施。

根据《修订草案》,金融机构应该遵照“领会你的客户”的原则,识别客户及其受益所有人身份,针对具有差异洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、营业关系或者生意,接纳响应的尽职观察措施。同时,金融机构在与客户营业存续时代,应当接纳连续的尽职观察措施。针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,金融机构应当接纳响应的强化尽职观察措施,需要时应当拒绝确立营业关系或者解决营业,或者终止已经确立的营业关系。

此外,相较于此前版本,《修订草案》还增添无法完成客户尽职观察时应当接纳的措施。金融机构在开展客户尽职观察历程中发现“接纳有用措施仍无法完成客户尽职观察的”,应当凭证情形报送可疑生意讲述。

在业内人士看来,《修订草案》进一步规范了金融机构客户尽职观察、客户身份资料及生意纪录保留行为,有用预防和停止洗钱和恐怖融资流动。

王蓬博称,这也意味着金融机构合规性要求越来越强,羁系加倍细化和注重顶层设计。他建议,金融机构应该会同法务和风控做好合规,同时跟主管部门举行需要的相同,对羁系偏向和细节了然于胸,细化商户治理,梳理营业流程,改变可能存在的粗放式增进模式。

(责任编辑:张洋 HN080)
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